金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A. 亚太反洗钱小组(APG)

B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C. 巴塞尔银行监管委员会

D. 金融行动特别工作组

A. 正确

B. 错误

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

C. 被调查对象的关联交易情况

D. 其他与可疑交易有关的事实

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A.  将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实

B. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外

C. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡

D. 张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为

A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据