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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

题目内容

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单选题

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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱题库2022年题库

下列说法正确的是：（）

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客户信息数据必须进行有效的备份，备份的时机、频率、形式和内容应根据用途和敏感度的不同而采取相同的备份策略。

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

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以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

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被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的，不影响刑法第191条规定的“明知”的认定。

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在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

题目内容

(

单选题

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反洗钱题库2022年题库

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

下列说法正确的是：（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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客户信息数据必须进行有效的备份，备份的时机、频率、形式和内容应根据用途和敏感度的不同而采取相同的备份策略。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

A. 正确

B. 错误

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以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年

B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

点击查看答案

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

A. 正确

B. 错误

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被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的，不影响刑法第191条规定的“明知”的认定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

A. 正确

B. 错误

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