2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

A. 用途

B. 目的

C. 金额

D. 时间

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

A. 正确

B. 错误

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求