《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

A.  定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B.  审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D.  授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置

B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题

C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识

D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用

E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 电话查访

C. 回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 正确

B. 错误

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

A. 正确

B. 错误

A. 专门机构

B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. 指定专人

D. 反洗钱专门机构或者指定专人