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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家、公民或者机构实施的恐怖活动犯罪，或者实施的中华人民共和国缔结、参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪，中华人民共和国行使刑事管辖权，依法追究刑事责任。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库2022年题库

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

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最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是（）

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法人金融机构在评级期间存在违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的接评定为E类机构。

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各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

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金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列( )行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家、公民或者机构实施的恐怖活动犯罪，或者实施的中华人民共和国缔结、参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪，中华人民共和国行使刑事管辖权，依法追究刑事责任。

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

A. 正确

B. 错误

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A. 1997

B. 1992

C. 2013

D. 1990

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是（）

A. 联合国禁毒公约

B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议

C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》

D. 美国《银行保密法》

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法人金融机构在评级期间存在违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的接评定为E类机构。

A. 正确

B. 错误

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各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

A. 正确

B. 错误

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A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

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