A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 5
B. 8
C. 10
D. 12
A. 对
B. 错
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 正确
B. 错误
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D. 客户多次涉及可疑交易报告
E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. 正确
B. 错误
A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
A. 正确
B. 错误
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇投业务
