根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

A.  职业道德

B.  资质

C. 经验

D.  专业素质

A. 正确

B. 错误

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

A.  董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的

D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的

A. 正确

B. 错误

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告

D. 内部控制制度