A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 人民币1万元
B. 1 万美元
C. 人民币1000元
D. 港币1000元
A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
