金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 永久保存

B. 长期保存

C. 十五年

D. 短期保存

E. 五年

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇投业务

A. 较高一级

B. 最高一级

C. 一般等级

D. 较低等级

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会