金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 对

B. 错

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 专门机构

B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. 指定专人

D. 反洗钱专门机构或者指定专人

A. 检查组应再次发出《现场检查事实认定书》

B. 检查组应收回《现场检查事实认定书》

C. 不影响检查组根据证据对有关事实的认定

D. 视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果

A. 70-74

B. 65-69

C. 60-64

D. 55-59

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料