金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

A.  利用银行贷款掩饰

B. 控制银行和其他金融机构

C. 投资建厂   

D. 匿名存储

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 有价单证管理规定

B. 重要空白凭证管理规定

C. 会计核算规定

D. 会计档案管理规定

A. 刑事处分

B. 行政处罚

C. 纪律处分

D. 经济处罚

A. 正确

B. 错误

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误