A、中国人民银行
B、公安部
C、财政部
D、中国银行业监督管理委员会
答案：A
A、中国人民银行
B、公安部
C、财政部
D、中国银行业监督管理委员会
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 正确
B. 错误
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
