A、大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
答案：A
A、大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
答案：A
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 银行业协会
B. 各国金融情报机构的联合体
C. 国际反洗钱评估机构
D. 关注洗钱犯罪发展趋势
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份特征
B. 交易特征
C. 行为特征
D. 共同特征
A. 地市级以上分支机构
B. 省一级分支机构
C. 其上一级分支机构
D. 以上都可以
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
