A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C、为打击非法金融活动采取的措施
D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
答案：A
A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C、为打击非法金融活动采取的措施
D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款
B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款
C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款
A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
D. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
A. 制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B. 促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C. 防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D. 督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
