A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
答案：C
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
答案：C
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
A. 用途
B. 目的
C. 金额
D. 时间
A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
A. 2006年10月31日
B. 2007年11月1日
C. 2007年3月1日
D. 2007年8月1日
