A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
答案：C
A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 内控制度
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 统一性原则
D. 动态管理原则
E. 自主管理原则
F. 保密原则
