对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（ ）。

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 反洗钱

D. 反恐怖融资

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 正确

B. 错误

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A.  高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日