A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
答案:C
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
答案:C
A. 检察
B. 公安
C. 工商行政管理
D. 税务
A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
A. 人民币1万元
B. 1 万美元
C. 人民币1000元
D. 港币1000元
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 1990年
B. 1996年
C. 2001年
D. 2003年
A. 正确
B. 错误
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 正确
B. 错误