A、法人可以构成洗钱犯罪主体
B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
答案：A
A、法人可以构成洗钱犯罪主体
B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
答案：A
A. 对
B. 错
A. 全球政要
B. 特别关注
C. 亲属或密切关系人
D. 全球制裁
E. 行内制裁
A. 2000年
B. 2002年
C. 2005年
D. 2008年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 持续性
A. 做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B. 做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C. 做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E. 做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
A. 正确
B. 错误
A. 保持原状，不必要重新识别
B. 视情况进行视别
C. 应当重新识别
D. 以上说法都不对
A. 正确
B. 错误
