A、直接责任
B、间接责任
C、实施责任
D、最终责任
答案：D
A、直接责任
B、间接责任
C、实施责任
D、最终责任
答案：D
A. 客户名称
B. 证件号码
C. 地址
D. 国家信息
E. 客户年龄
A. 正确
B. 错误
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
A. 《反洗钱协助调查申请表》
B. 《反洗钱调查审批表》
C. 《反洗钱调查通知书》
D. 《反洗钱调查询问笔录》
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 正确
B. 错误
A. 在退保损失较大时, 将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单
B. 在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求
C. 投保人滥用犹豫期条款,频繁地在犹豫期内解除合同
D. 员工或代理人频繁地接纳趸缴业务,且远超出公司平均水平
