A、自然人客户
B、非自然人客户
C、机构
D、公司
答案:B
A、自然人客户
B、非自然人客户
C、机构
D、公司
答案:B
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 人民法院
C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
A. 公安部
B. 最高人民法院
C. 财政部
D. 中国人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误