中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

A. 正确

B. 错误

A.  客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.  客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.  客户身份识别是一个持续的过程

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理

A. 正确

B. 错误

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 反洗钱立法

B. 制定金融业反洗钱规则的职能

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金监控

A. 正确

B. 错误

A. 业务

B. 声誉

C. 内部控制

D. 接受监管

A. 正确

B. 错误