在反洗钱客户身份识别工作中，应遵循以下基本原则（ ）。

A. 20万元以上200万元

B. 30万元以上500万元

C. 50万元以上500万元

D. 50万以上200万以下

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

A. 公安部门

B. 当地公安局

C. 工商部门

D. 人民银行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 3-5

B. 5-10

C. 1-5

D. 3-10

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。

B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。