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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

A、5

B、10

C、1

D、2

答案：D

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反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

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大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

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每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

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行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如，个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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农商银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月生成一次接续报告。

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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示（）的，金融机构有权拒绝调查。

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

A、5

B、10

C、1

D、2

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反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

A. 正确

B. 错误

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

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大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

A. 正确

B. 错误

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每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

A. 正确

B. 错误

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如，个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

农商银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月生成一次接续报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 正确

B. 错误

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示（）的，金融机构有权拒绝调查。

A. 调查通知书

B. 合法证件

C. 工作证件

D. 身份证

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