对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

A. 3

B. 7

C. 10

D. 5

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

A. 做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B. 做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

C. 做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D. 做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要

E. 做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 正确

B. 错误

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱小组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；

B. 受偿债权；

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

D. 接收资金汇款