法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A. 开立账户

B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D. 办理现金存款业务

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 保险业

B. 利用银行贷款

C. 成立空壳公司

D. 地下钱庄

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 正确

B. 错误

A. 外汇账户

B. 离岸账户

C. 匿名账户

D. 虚假账户