一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 对

B. 错

A. 北京和上海

B. 上海和天津

C. 上海和广州

D. 上海和深圳

A. 支持客户洗钱风险分类管理；

B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；

C. 支持反洗钱交易监测和分析；

D. 支持大额交易和可疑交易报告；

E. 支持名单监控和回溯性调查；

F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

A. 2006年10月31日

B. 2007年11月1日

C. 2007年3月1日

D. 2007年8月1日

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报