A、 房地产中介
B、贵金属销售
C、珠宝玉石销售
D、园林绿化行业
答案:D
A、 房地产中介
B、贵金属销售
C、珠宝玉石销售
D、园林绿化行业
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 正确
B. 错误