根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 正确

B. 错误

A. 上海总部

B. 武汉分行

C. 深圳市中心支行

D. 珠海市中心支行

E. 上海营业管理部

A. 北京和上海

B. 上海和天津

C. 上海和广州

D. 上海和深圳

A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚

B. 当场开列清单一式二份

C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

D. 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查

E. 封存满一个月的，自动解除封存

A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 临时冻结不得超过24小时。

A. 正确

B. 错误

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 正确

B. 错误

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称