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反洗钱题库2022年题库
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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A、该机构接受反洗钱监管

B、该机构

C、该机构所在国家或者地区

D、该机构受到反洗钱处罚

答案：C

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6023.html
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自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6015.html
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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-fb10-c07f-52a228da6018.html
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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6013.html
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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601a.html
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现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6017.html
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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6021.html
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
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金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-0ab0-c07f-52a228da6008.html
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-06c8-c07f-52a228da601c.html
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反洗钱题库2022年题库
题目内容
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单选题
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反洗钱题库2022年题库

农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A、该机构接受反洗钱监管

B、该机构

C、该机构所在国家或者地区

D、该机构受到反洗钱处罚

答案：C

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相关题目
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6023.html
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自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6015.html
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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-fb10-c07f-52a228da6018.html
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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6013.html
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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601a.html
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现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

A. 20世纪20年代

B. 20世纪40年代

C. 20世纪60年代

D. 20世纪80年代

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6017.html
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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6021.html
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）

A. 刑事处分

B. 行政处罚

C. 纪律处分

D. 经济处罚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c460-c07f-52a228da601a.html
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金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

A. 报告机构信息

B. 报告基本信息

C. 可疑主体信息

D. 交易信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-0ab0-c07f-52a228da6008.html
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-06c8-c07f-52a228da601c.html
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