A、2
B、3
C、5
D、15
答案:C
A、2
B、3
C、5
D、15
答案:C
A. 检查组应再次发出《现场检查事实认定书》
B. 检查组应收回《现场检查事实认定书》
C. 不影响检查组根据证据对有关事实的认定
D. 视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果
A. 信托的委托人
B. 信托的受托人
C. 信托的受益人
D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 70-74
B. 65-69
C. 60-64
D. 55-59
A. 正确
B. 错误
A. 《反洗钱协助调查申请表》
B. 《反洗钱调查审批表》
C. 《反洗钱调查通知书》
D. 《反洗钱调查询问笔录》
A. 正确
B. 错误
A. 法国巴黎
B. 英国伦敦
C. 美国华盛顿
D. 日本东京