农商银行应当对名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A. 正确

B. 错误

A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C. 执行金融交易报告要求。

D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E. 建立适当的国际反洗钱合作。

A. 在退保损失较大时, 将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单

B. 在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求

C. 投保人滥用犹豫期条款,频繁地在犹豫期内解除合同

D. 员工或代理人频繁地接纳趸缴业务,且远超出公司平均水平

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 正确

B. 错误

A. 上海经合组织

B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

C. 亚太反洗钱小组

D. 金融行动特别工作组 

A. 正确

B. 错误

A. 姓名、性别

B. 国籍

C. 职业

D. 住所地或者工作单位地址

E. 联系方式

F. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 正确

B. 错误