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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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主报告人和报告员名单应报人民银行当地分支机构及级机关备案，主报告人和报告员发生变更的，应当在（）个工作日内将更新情况报人民银行当地分支机构及上级机关。

A、2

B、5

C、10

D、15

答案：B

反洗钱题库2022年题库

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

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与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

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美国的金融情报中心设在 ( )

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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

题目内容

(

单选题

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反洗钱题库2022年题库

主报告人和报告员名单应报人民银行当地分支机构及级机关备案，主报告人和报告员发生变更的，应当在（）个工作日内将更新情况报人民银行当地分支机构及上级机关。

A、2

B、5

C、10

D、15

答案：B

相关题目

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正

点击查看答案

与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

A. 正确

B. 错误

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美国的金融情报中心设在 ( )

A. 司法部

B. 国务院

C. 财政部

D. 美联储

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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