APP下载

首页

财会金融

反洗钱题库2022年题库

搜索

反洗钱题库2022年题库

题目内容

(

单选题

)

山东省农村商业银行黑名单过滤系统，密码连续输入错误（）次自动锁定，（）小时自动解除锁定。

A、5，1

B、3，24

C、6，24

D、3，1

答案：A

反洗钱题库2022年题库

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

点击查看题目

风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

点击查看题目

中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

点击查看题目

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

点击查看题目

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

点击查看题目

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

点击查看题目

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

点击查看题目

农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后（）日内对系统初评结果进行复评，
重新确定客户的风险等级。

点击查看题目

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

点击查看题目

当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱题库2022年题库

山东省农村商业银行黑名单过滤系统，密码连续输入错误（）次自动锁定，（）小时自动解除锁定。

A、5，1

B、3，24

C、6，24

D、3，1

答案：A

相关题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 对

B. 错

点击查看答案

风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

A. 中国人民银行总行负责人批准

B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D. 调查组负责人批准

点击查看答案

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 内部审计报告

点击查看答案

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

点击查看答案

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

点击查看答案

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库

总装车间IATF16949程序文件培训资料2024-5-10