《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 法人金融机构自评

B. 中国人民银行或其分支机构初评

C. 初评结果反馈与意见征求

D. 中国人民银行或其分支机构复评

E. 复评结果告知

A. 24

B. 12

C. 48

D. 36

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 正确

B. 错误

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

A. 开户

B. 放置

C. 转账

D. 离析

E. 归并

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

A. 正确

B. 错误