《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（ ）。

A. 主动报备反洗钱内控制度

B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的

C. 他人胁迫有违法行为的

D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的

A. 大额和可疑交易数据报送

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存

D. 反洗钱监督检查

A. 正确

B. 错误

A. 高级管理层

B. 董事会

C. 人民银行

D. 单位负责人

A. 《反洗钱协助调查申请表》

B. 《反洗钱调查审批表》

C. 《反洗钱调查通知书》

D. 《反洗钱调查询问笔录》

A. 100,10

B. 100,20

C. 200， 10

D. 200,20

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的

D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

A. 银行业协会

B. 各国金融情报机构的联合体

C. 国际反洗钱评估机构

D. 关注洗钱犯罪发展趋势

A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》 

C. 《协助查询存款通知书》

D. 《查询令》