A、司法部
B、国务院
C、财政部
D、美联储
答案：C
A、司法部
B、国务院
C、财政部
D、美联储
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
A. 保持原状，不必要重新识别
B. 视情况进行视别
C. 应当重新识别
D. 以上说法都不对
A. 正确
B. 错误
A. 客户名称
B. 证件号码
C. 地址
D. 国家信息
E. 客户年龄
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监督机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
A. 正确
B. 错误
