案例：在某黑社会洗钱案中，孙某（黑社会组织头目）的妻子李某利用其本人及母亲毕某的名义将受贿资金存入定期（活期、国债）存单共357张，累计金额2,85万元，其中，在A城市范围内的存单共计158张，其余199张存款，分布在B市范围内的70多个银行网点。当孙某被警方调查时，李某迅速将多支定期存款取出。在本案中，李某被认定为主观“明知”，符合下列哪种情形？（ ）

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；

B. 受偿债权；

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

D. 接收资金汇款

A. 对

B. 错

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 行业

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误