A、张某毒品犯罪尚未依法裁判,但查证属实
B、张某毒品犯罪事实可以确认,但张某出逃境外
C、张某毒品犯罪事实可以确认,但张某已经死亡
D、张某毒品犯罪事实尚未确认,但李某供认洗钱行为
答案:D
A、张某毒品犯罪尚未依法裁判,但查证属实
B、张某毒品犯罪事实可以确认,但张某出逃境外
C、张某毒品犯罪事实可以确认,但张某已经死亡
D、张某毒品犯罪事实尚未确认,但李某供认洗钱行为
答案:D
A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
A. 侦查机关
B. 当地政府
C. 金融监管机构
D. 财政部门
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱现场检查中,要与金融机构进行前期沟通,或要对发现的重大问题进行处理或处罚,并需当面提出整改要求的;
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有重大疑问或问题的;
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的;
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误