关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（ ）

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 对

B. 错

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 正确

B. 错误

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

A. 处五十万元以上五百万元以下罚款

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务

B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇投业务