A、询问金融机构有关人员
B、查阅、复制有关资料
C、临时冻结账户资金
D、扣押涉嫌违法人员
答案：D
A、询问金融机构有关人员
B、查阅、复制有关资料
C、临时冻结账户资金
D、扣押涉嫌违法人员
答案：D
A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；
B. 约谈被评估机构高级管理人员
C. 加大现场检查力度及频率
D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度
E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每四年
A. 正确
B. 错误
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
