A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
答案:D
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
答案:D
A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料。
B. 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易
D. 为客户开立匿名账户、假名账户的
E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误