公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）

A.  高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D. 建立员工的培训制度

E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 内控资料

B. 交易信息

C. 客户身份资料

D. 文件资料

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 主动

B. 积极

C. 协助

D. 配合