中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

A. 正确

B. 错误

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 《联合国禁毒公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。

B. 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。

C. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

D. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

A.  反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B.  反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D.  反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式