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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D、定期存款到期后，直接提取或者划转。

答案：B

反洗钱题库2022年题库

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

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客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同,尤其是以现金支付却要求以支票形式支付给第三方的行为，是一种经济不理性的行为，应分析是否存在洗钱可疑。

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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:同一密码的使用期限为()天，超期使用后由系统提示强制修改。

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

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关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）。

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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

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在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

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以下（）活动可能存在洗钱行为。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D、定期存款到期后，直接提取或者划转。

答案：B

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A. 业务

B. 声誉

C. 内部控制

D. 接受监管

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A. 正确

B. 错误

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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:同一密码的使用期限为()天，超期使用后由系统提示强制修改。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 正确

B. 错误

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关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）。

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息

D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下（）活动可能存在洗钱行为。

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。