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被查金融机构超过时限未对《现场检查事实认定书》进行反馈的，（）

A、检查组应再次发出《现场检查事实认定书》

B、检查组应收回《现场检查事实认定书》

C、不影响检查组根据证据对有关事实的认定

D、视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果

答案：C

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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：()。

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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

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从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责

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对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

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金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

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被查金融机构超过时限未对《现场检查事实认定书》进行反馈的，（）

A、检查组应再次发出《现场检查事实认定书》

B、检查组应收回《现场检查事实认定书》

C、不影响检查组根据证据对有关事实的认定

D、视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果

答案：C

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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：()。

A. 开户

B. 放置

C. 转账

D. 离析

E. 归并

点击查看答案

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

点击查看答案

对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 电话

B. 电话银行

C. 网络

D. 自动柜员机

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

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