A、存款
B、客户身份
C、客户交易
D、大额交易
答案：B
A、存款
B、客户身份
C、客户交易
D、大额交易
答案：B
A. 开立账户
B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D. 办理现金存款业务
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 对
B. 错
A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 全球政要
B. 特别关注
C. 亲属或密切关系人
D. 全球制裁
E. 行内制裁
A. 北京和上海
B. 上海和天津
C. 上海和广州
D. 上海和深圳
A. 本行编制内在岗员工。
B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。
C. 全日制本科及以上学历。
D. 参加工作3年以上。
E. 近3年未受过纪律处分。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
