A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
答案：D
A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 保险业
B. 利用银行贷款
C. 成立空壳公司
D. 地下钱庄
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 及时性
A. 正确
B. 错误
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A. 正确
B. 错误
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 三年
A. 中国人民银行总行负责人批准
B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准
D. 调查组负责人批准
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账8万到李四账户
D. 开立理财专户
