A、制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B、促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C、防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D、督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
答案：A
A、制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B、促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C、防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D、督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
答案：A
A. 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
B. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
C. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的代理信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
D. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A. 恐怖活动组织
B. 恐怖活动人员
C. 其他受制裁和关注的实体和个人。
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
A. 走私
B. 洗钱
C. 贪污贿赂
D. 金融诈骗
A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
