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中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

A、北京和上海

B、上海和天津

C、上海和广州

D、上海和深圳

答案：D

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根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。

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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。

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经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

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当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

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行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

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中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

A、北京和上海

B、上海和天津

C、上海和广州

D、上海和深圳

答案：D

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根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

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经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

点击查看答案

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

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当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

A. 正确

B. 错误

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行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

A. 正确

B. 错误

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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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